139月

袁隆平农业高科技股份有限公司公告(系列)_资讯频道

防护指定遗传密码:000998 防护省略:隆平高科 公报编号:2012-15

袁隆平出租高新校园传媒

桩配偶完成的合的

股权质押即时警告

公司及董事会会员身份保证书、精确和完整的性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大的减少。

2012年4月23日,公司收到桩配偶的警告,公司原桩配偶长沙新大新銀行威迈出租共用有限的公司(以下省略“新大新銀行威迈”)被吸取合到湖南新大新銀行共用共用有限的公司(以下省略“新大新銀行共用”)的事项先前完成的(公司已于2012年3月20日在《中国1971防护报》、《防护时报》、《上海防护报》和《动向要旨》://www.cninfo.com.cn)上说明了《袁隆平出租高新校园传媒董事会关心公司配偶合法权利变更的立刻的性公报》随着《袁隆平出租高新校园传媒详式合法权利变更统计表》),新大新銀行威尔默被吸取合,拥有资产、罪、罪由新大新銀行共用承当,新大信共用有理经遗传获得原属于新大西的47家,800,003隆平高新。

完成的吸取合后,尽管公司的桩配偶发作了换衣,但桩配偶的现实把持人并未发作换衣,不过吴跃石行医。

合前,所有制结构如次:

合后的所有制结构如次:

■2012年4月17日,新大新銀行共用无效公司命运注定共用35,960,000股(整个为非限制性社交活动股,占公司共用总额的级别为12.97%)质押给山东柳琴国际被信托者共用有限的公司;2012年4月19日,新大新銀行共用将其无效的公司命运注定共用11,460,000股(整个为非限制性社交活动股,占公司共用总额的级别为4.13%)质押给山东柳琴国际被信托者共用有限的公司,为新大新銀行共用向山东柳琴国际被信托者共用有限的公司的被信托者赞颂储备物质质押正当理由。

前述的两笔质押注册已别离于2012年4月17日和2012年4月19日在中国1971防护注册结算有限的责任公司深圳分行惠顾了相干做事办法,质押限期别离自2012年4月17日和2012年4月19日起至质押权人向中国1971防护注册结算有限的责任公司深圳分行应用惠顾破除质押日止。

表示保留或保存时用2012年4月23日,新大新銀行共用无效公司共用合计47,800,003股,占公司共用总额的级别为17.24%。该公司累计质押公司共用为47,420,000股,占公司共用总额的级别为17.11%。

以此办法警告。

袁隆平出租高新校园传媒董事会

二○略年四月二十五独特的结合的橄榄球队日

产权股票省略:隆平高科 产权股票指定遗传密码:000998 公报编号:2012-16

袁隆平出租高新校园传媒

第五届董事会

第十一次(暂时)讨论果断公报

本公司及董事会会员身份保证书要旨说明的目录真实、精确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大的减少。

袁隆平出租高新校园传媒(以下省略“公司”)第五届董事会第十一次(暂时)讨论采取信息办法聚集和提议。缘由《袁隆平出租高新校园传媒统治》,这次讨论的警告、求婚和提议票以肖像画法和电子邮件办法于2012年4月22日使求助于公司完全地董事、监事和高级管理全体职员。表示保留或保存时用2012年4月24日,董事会second 秒重要官职合计收到十年董事的无效提议票,现缘由董事提议视域构成如次果断:

一、讨论传球了《袁隆平出租高新校园传媒2012年报考者提拔会一刻钟传达》全文及本文。

《袁隆平出租高新校园传媒2012年报考者提拔会一刻钟传达》全文的详细目录已于2012年4月25日说明在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上;《袁隆平出租高新校园传媒2012年报考者提拔会一刻钟传达》本文的详细目录已于2012年4月25日说明在《中国1971防护报》、《防护时报》、《上海防护报》和《动向要旨》://www.cninfo.com.cn)上。

对这项求婚的提议终结:十票商定,0票支持,0票弃权,商定开票挑出占董事会无效提议权的100%。

二、讨论传球了《袁隆平出租高新校园传媒关心再用形式表示统治的求婚》。

报考者提拔会百零六条原为:“董事会由11名董事结合,设董事长1人,副董事长2人。”

再用形式表示为:

“董事会由11名董事结合,设董事长1人,副董事长2人。

另设道义上的董事长1人。道义上的董事长产生断层董事会盟员,不承当亦不执行董事职责或工作。道义上的主席由董事会挑出或合同的续订。道义上的主席可列席董事会讨论并发表视域。”

报考者提拔会百二十四点钟条原为:公司有一位主席,几位副总统兼董事,董事会second 秒1名。前述的全体职员均为公司高级管理全体职员,董事会任免。”

再用形式表示为:

公司有一位主席,一名首席执行官,几位副总统兼董事,董事会second 秒1名。前述的全体职员均为公司高级管理全体职员,董事会任免。

首席执行官由董事长著名的,董事会任免。首席执行官谨慎的公司的勤劳运营和怀抱。”

对这项求婚的提议终结:十票商定,0票支持,0票弃权,商定开票挑出占董事会无效提议权的100%。

三、讨论传球了《关心彭光剑行医辞去董事会second 秒并著名的陈志新行医为董事会second 秒的求婚》。

岗位评定缘由,彭光健行医辞去董事会second 秒应变量,吴跃石董事长著名的,董事会商定委任状陈志新行医为。附陈志新行医简历。

对这项求婚的提议终结:十票商定,0票支持,0票弃权,商定开票挑出占董事会无效提议权的100%。

四、讨论传球了《袁隆平出租高新校园传媒关心聚集2011年度配偶大会的警告》。

中国1971防护报4月25日说明了该法案的详情。、《防护时报》、《上海防护报》和《动向要旨》://www.cninfo.com.cn)上。

对这项求婚的提议终结:十票商定,0票支持,0票弃权,商定开票挑出占董事会无效提议权的100%。

以此办法警告。

袁隆平出租高新校园传媒董事会

二○略年四月二十五独特的结合的橄榄球队日

附件:

陈志新行医简历

陈志新:男,1972年开始,卒业于湖南出租大学,大学本科,高级经济师。湖南省出租科学院重要官职原副主席,隆平高科行政法务部副代理商,伴侣新生事物代理商,现在称Beijing通榆种业共用有限的公司董事长。教会中的任职者湖南隆平高科亚华棉花子油董事长,隆平高科副总统。

陈志新行医与桩配偶及AC缺席一点相干;不无效公司共用;缺席受过中国1971证监会及休息机关的处分和防护交易所的惩戒。

产权股票省略:隆平高科 产权股票指定遗传密码:000998 公报编号:2012-17

袁隆平出租高新校园传媒

关心聚集2011年度配偶大会的警告

本公司及董事会会员身份保证书公报目录的真实、精确和完整的性,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许伟大的减少负共同责任。

一、讨论的基本养护

(一)聚集工夫:2012年5月18日午前9:00

(二)聚集所在地:长沙市车站北路459号防护大厦15楼讨论室

(三)会议召集人:袁隆平出租高新校园传媒董事会

(四)讨论聚集办法:现场开票

(五)列席目的:

1、在201年5月11日星期五午后结尾辞后,在中国1971防护注册结算共用有限的公司深圳分行注册在册的无效本公司产权股票的完全地配偶均有权列席这次配偶大会。配偶可以亲自列席讨论,也可以付托代理人列席讨论和联结提议,该代理人不用是公司配偶。

2、公司董事、监事、高级管理全体职员。

3、公司请求的证人大律师。

二、讨论讨论的事项

(一)讨论《袁隆平出租高新校园传媒2011年度董事会工作传达》。

(二)讨论《袁隆平出租高新校园传媒2011年度中西部及东部各州的县议会工作传达》。

(三)讨论《袁隆平出租高新校园传媒2011常年度传达》及年度传达摘要。

(四)讨论《袁隆平出租高新校园传媒2011年度利润分配预案》。

董事会商定以公司2011年12月31日的总首都27720万股为基数,向完全地配偶每10股派发现钞利息1元,以资金公积金转增首都,每10股转增5股。

(五)讨论《袁隆平出租高新校园传媒关心续聘天健会计事务所共用有限的公司为2012年度审计机构的求婚》。

(六)讨论《袁隆平出租高新校园传媒关心著名的张秀宽行医为第五届董事会董事报考者的求婚》。

(七)讨论《袁隆平出租高新校园传媒关心再用形式表示统治的求婚》。

清单一、二、中国1971防护报在、《防护时报》、《上海防护报》和《动向要旨》://www.cninfo.com.cn)上。

求婚六的详细目录已于2011年12月3日说明在《中国1971防护报》、《防护时报》、《上海防护报》和《动向要旨》://www.cninfo.com.cn)上。

求婚七的详细目录已于2012年4月25日说明在《中国1971防护报》、《防护时报》、《上海防护报》和《动向要旨》://www.cninfo.com.cn)上。

三、配偶大会注册办法

(一)注册办法:列席讨论的独特的配偶,持个容貌份证、配偶记述卡及持股能防范(付托代理人持个容貌份证、委任状、基金配偶记述卡、基金身份证)惠顾注册。团体配偶持营业执照硬拷贝、团体委任状、列席容貌份证惠顾注册。异地配偶可以用加标题或肖像画法办法注册。

(二)注册工夫:2012年5月14日至2012年5月17日每天(午前9:00—午后5:00)

(三)注册及使接触:

1、使接触:长沙市车站北路459号防护大厦九楼董事会second 秒重要官职

2、邮递区号:410001

3、受话器:0731-82183880

4、肖像画法:0731-82183880

5、联络:傅千

四、休息事项:这次讨论持续半晌,参会配偶膳宿及车费自理。

以此办法警告。

袁隆平出租高新校园传媒董事会

二○略年四月二十五独特的结合的橄榄球队日

附:委任状

委任状

基金:

客户配偶账号:

基金一份遗产: 股

受托公司:

受托容貌份证号码:

兹全权大使的付托 行医/小姐代表本单位/个人列席袁隆平出租高新校园传媒2011年度配偶大会并行使提议权。

付托快速行进:代表本单位/个人联结配偶大会并对讨论讨论的事项行使提议权。

1、对《袁隆平出租高新校园传媒2011年度董事会工作传达》投商定/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说缘由。。

2、对《袁隆平出租高新校园传媒2011年度中西部及东部各州的县议会工作传达》投商定/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说缘由。。

3、对《袁隆平出租高新校园传媒2011常年度传达》及年度传达摘要投商定/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说缘由。。

4、对《袁隆平出租高新校园传媒2011年度利润分配预案》投商定/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说缘由。。

5、对《袁隆平出租高新校园传媒关心续聘天健会计事务所共用有限的公司为2012年度审计机构的求婚》投商定/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说缘由。。

6、对《袁隆平出租高新校园传媒关心著名的张秀宽行医为第五届董事会董事报考者的求婚》投商定/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说缘由。。

7、对《袁隆平出租高新校园传媒关心再用形式表示统治的求婚》投商定/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说缘由。。

付托限期:袁隆平出租高新校园传媒2011年度配偶大会聚集拨准的快慢。(注:也许客户缺席抚养详细管理的,代理人可以缘由本人的愿意开票。。)

基金(基金为团体配偶,单位盖印:

付托日期:

受托公司(署名):

袁隆平出租高新校园传媒

孤独董事委任状人

董事会second 秒的孤独视域

袁隆平出租高新校园传媒(以下省略“公司”)第五届董事会于2012年4月24日以信息提议办法聚集第十一次(暂时)讨论,讨论传球关心委任状陈志行医的提案。缘由《关心准备孤独董事方法的径直地视域》、《深圳防护交易所底板股票上市的公司合格的运作要点》和《袁隆平出租高新校园传媒统治》、《袁隆平出租高新校园传媒孤独董事工作方法》的相干规则,传球审察公司储备物质的要旨,本孤独的断定,关心这些成绩,敝有以下视域:

一、C行医的董事会委任状顺序、法规随着《袁隆平出租高新校园传媒统治》的规则,合法无效。

二、传球对陈志新行医独特的简历的审察,敝信任他有专业的知和技艺,未检出的公司条例、《深圳防护交易所底板股票上市的公司合格的运作要点》规则的不得挑起公司高级管理全体职员的养护,去甲在中国1971证监会以为行情进入。

孤独董事署名:邹定民、屈茂辉、郭平、任爱胜

二○略年四月二十五独特的结合的橄榄球队日

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