248月

股東周年大會通函_众安在线(06060)

假如您对本注意到的无论什么肩起守队队员或将要采用的举动有无论什么怀疑,,文章经纪商或另外持牌文章待遇商应征询、倾斜飞行干事、辅导员、专业会计行政工作的或另外专业咨询者。
假如您已欺骗或让中安在线有利条件财物承保人的拿一份,本注意到连同随附的代表选出而尚未上任的表应、待遇或让的倾斜飞行。、文章代理人或另外代理人,为了让给买方或特许权所有人。
香港待遇及结算拿限公司及香港合并待遇拿限公司对本通函的情节概不负责,未对其真实或整体的性作出无论什么国务的。,并清楚的阐明,概不合错误因本通函整个或无论什么环节情节而发生或因倚赖该等情节而引致的无论什么废物承当无论什么责备。

中安电网络有利条件财物管保股份有限公司

ZHONGANONLINEP&CINSURANCECO.,股份有限公司*(在中华人民非难自动记录器创办的股份有限公司,它也在香港与Zain Field&P&C提携。
(共享法典:6060)

(1)董事会201年度公报

(2)中西部及东部各州的县议会201年度公报

(3)直到2018年12月31日止年度

公司查帐使报到和经审计的决算表

(4)旁听生续聘201

(五)确定第三届董事会;

(六)确定第三届董事会伙伴代表监事

(七)证券发行的普通正当理由

(8)201年度董事战士统计

(9)201年度孤独董事履职使报到

(十)关系待遇及关系待遇行政制度

实现使报到

(11)201年度溶解状态复习性辨析

(12)年度伙伴大会注意到

我们的公司定于2019年5月24日星期五午前10点借用奇纳上海市黄埔冬宫路219号2楼封闭或限制1举行伙伴周年纪念日大会,伙伴大会年度注意到载于第45至48页。。
随函附上详述代表的表格和回答。。如 您企图选出而尚未上任的一名代表列席年度伙伴大会。,随附的代表选出而尚未上任的表应由于,并于伙伴周年纪念日大会或其无论什么续会(视乎富有而定)详述举行时期24小时前(即2019年5月23日(周四)午前10时正前)恢复。
如 您企图亲自或经APPO厕足其间年度伙伴大会。,所附恢复强制的由于PRI阐明填写。,将于2019年5月4日(周六)或领先恢复原来信仰的人。 在你使筋疲力尽并恢复你代表的选出而尚未上任的表以后的,在指定时间,伙伴仍可以列席年度伙伴大会。,在集合上开票。。
本注意到说话中肯拿日期和时期都指香港日期和时期。。
* 仅以ZAON-F在香港举行事情承认和事情运作

页面编号

释义……………………………………………………………………………………………………………… 1个董事会字母

1. 绪言…………………………………………………………………………………………………. 4

2. 年度伙伴大会处置事项……………………………………………………………………. 4

3. 伙伴周年纪念日大会 …………………………………………………………………………………….. 4

4. 任命建议…………………………………………………………………………………………… 5

5. 责备国务的…………………………………………………………………………………………… 5

逻辑反驳一 — 年度伙伴大会处置事项……………………………………………………………… 6

逻辑反驳二 — 董事报考者简历…………………………………………………………………………… 10

逻辑反驳三 — 伙伴代表监事报考者简历……………………………………………………………… 15

逻辑反驳四 — 发行一份普通性正当理由程序……………………………………………………………… 16

逻辑反驳五 — 2018年度董事战士使报到………………………………………………………………… 18

逻辑反驳六 — 2018年度孤独董事战士使报到………………………………………………………….. 24

逻辑反驳七 — 2018年度关系待遇富有及关系待遇行政制度实现使报到…………….. 39

逻辑反驳八 — 2018年度溶解状态复习辨析使报到 ……………………………………………………. 42

年度伙伴大会注意到 …………………………………………………………………………………………… 45
–i–

在这封通函里,除非环境另有查问,以下词语解释具有以下理解:

「伙伴周年纪念日大会」 指 我们的公司定于2019年5月24日星期五午前10点
借用奇纳上海市黄埔冬宫路219号2楼封闭或限制1举
本行伙伴年会或无论什么续会,以
大会的报酬和经(如请求)是
注意到说话中肯成功实现的事

「公司条例」 指 公司条例

「董事会」 指 董事会

奇纳倾斜飞行业管保人的监督凑合着活下去赋予 指 奇纳倾斜飞行业管保人的监督凑合着活下去赋予

我公司或中安 指 中安电网络有利条件财物管保股份有限公司,东西在奇纳自动记录器的
或中安在线 有限责备公司和zaonline fintechp
或公共安全管保 C)在香港经纪,其H股就座香港证券待遇所母板上。
上市(共享法典:6060)

「董事」 指 公司董事

「内资股」 指 本公司发行的每股证券面值为人民币元,使有效为:
待遇或入帐普通证券

「原奇纳保监会」 指 原奇纳管保人的监督凑合着活下去赋予

「普通性正当理由」 指 建议赋予的普通性正当理由,以期、发行及╱或处置不
超越关系成功实现的事案获经当天已发行H股或内资股数量
20%的额定H股或内资股

「本指环」 指 本公司及其分店(或如文义具有重要性,就本公司变得其现
有分店的持股公司领先的调准速度就,则指该等子公
司,犹如该等公司当初为本公司的分店)

「H股」 指 本公司陈旧的中每股面值人民币元的境外上市外资
权益股,以港元预订及于香港联交所待遇,且「H股」
指无论什么该一份

「香港」 指 奇纳香港特别行政区

「香港联交所」 指 香港合并待遇拿限公司

「首要的实践切实可行的日期」 指 2019年4月2日,即本通函付印前为确定正忙于所载若
干材料的首要的实践切实可行的日期

「上市」 指 H股于香港联交所母板上市

「上市凑合着活下去」 指 《香港联交所文章上市凑合着活下去》,经有时矫正及补足的

「纽交所」 指 纽约文章待遇所

「奇纳」 指 中华人民非难,但仅就本通函就,阻拦香港、
奇纳澳门特别行政区及台湾

「奇纳公司条例」 指 《中华人民非难公司条例》

「奇纳文章法」 指 《中华人民非难文章法》

「人民币」 指 奇纳法定钱币人民币

「文章及前途条例」 指 香港法规第571章《文章及前途条例》, 经有时矫正或
补足的

「上缴所」 指 上海文章待遇所

「一份」 指 内资股及╱或H股

「伙伴」 指 一份持有人

「深市」 指 深圳文章待遇所

「中西部及东部各州的县议会」 指 辩论奇纳公司条例创办的本公司中西部及东部各州的县议会

「%」 指 百分之一

中安电网络有利条件财物管保股份有限公司

ZHONGANONLINEP&CINSURANCECO.,股份有限公司*(在中华人民非难自动记录器创办的股份有限公司,它也在香港与Zain Field&P&C提携。
(共享法典:6060)

履行董事: 自动记录器办事处、陆军总司令部及

欧亚平假造(董事长) 奇纳首要营业色点:
陈劲假造(首席履行官) 奇纳上海

欧晋羿假造 冬宫路169号

非履行董事: 协进建筑物4-5楼

韩新义假造 香港首要营业色点:

赖志明假造 香港

王国平假造 皇后通道东183号

胡晓明假造 合河要点54层

郑芳假造
孤独非履行董事:
张爽假造
陈辉夫人
杜丽假造
YifanLi假造
吴英假造
敬启者:

(1)董事会201年度公报

(2)中西部及东部各州的县议会201年度公报

(3)直到2018年12月31日止年度

公司查帐使报到和经审计的决算表

(4)旁听生续聘201

(五)确定第三届董事会;

(六)确定第三届董事会伙伴代表监事

(七)证券发行的普通正当理由

(8)201年度董事战士统计

(9)201年度孤独董事履职使报到

(十)关系待遇及关系待遇行政制度

实现使报到

(11)201年度溶解状态复习性辨析

(12)年度伙伴大会注意到

* 仅以ZAON-F在香港举行事情承认和事情运作

1. 绪言

本通函的旨在是(使详细化)T 麾下陈设年度伙伴大会注意到,并建议在伙伴年会上举行
报酬的多少成功实现的事的材料,使 您可以就开票同意或反对此类成功实现的事作出知情的确定。。
2. 年度伙伴大会处置事项

请教伙伴年会,供伙伴报酬和认可的普通成功实现的事如次::(一)董事会201年度公报;(二)中西部及东部各州的县议会201年度公报;(iii)直到2018年12月31日止年度之公司查帐使报到和经审计的决算表;(四)续聘旁听生201人;(五)确定第三届董事会;(六)确定第三届美国倾斜飞行伙伴代表监事。

请教伙伴年会,一供伙伴报酬和认可的特别成功实现的事是。

请教伙伴年会,不注意成功实现的事的伙伴报酬事项:(一)听取201年度董事会的战士统计;;(ii)听取本公司2018年度孤独董事战士使报到;(iii)听取本公司2018年度关系待遇富有及关系待遇行政制度实现使报到;及(iv)听取本公司2018年度溶解状态复习辨析使报到。

为了使 你对请教给年度ME的成功实现的事受胎更好地的领会,可以精通十足的和呼唤的
由于人查问的方针决策,本公司在这封通函里陈设了精细的的材料,使详细化将于年度伙伴大会处置事项(见逻辑反驳一)、董事报考者简历(见附件二)、伙伴代表监事报考者简历(见附件)、证券发行总正当理由程序(见附件四)、董事2018年战士统计(见逻辑反驳五)、2018年度孤独董事履职使报到(见附件六)、2018年度关系待遇富有及关系待遇行政制度实现使报到(见逻辑反驳七)及2018年度溶解状态复习辨析使报到(见逻辑反驳八)。
3. 伙伴周年纪念日大会

我们的公司定于2019年5月24日星期五 午10时正借用奇纳上海市黄埔冬宫路219号2楼封闭或限制1举行伙伴周年纪念日大会,伙伴大会年度注意到载于第45至48页。。

确定有权列席年度集合的伙伴名单,本公司将于2019年4月24日(星期三)至2019年5月24日(星期五)(使详细化首尾包括第一天和最后一天)分离处理一份过户完全契合手续,在此调准速度不举行一份让。。公司的未自动记录器伙伴怀孕厕足其间,须于2019年4月23日(星期二)后期4时30分或领先将证券连同一份过户锉刀耐用的本公司H股一份过户船舶的国籍卓佳文章完全契合股份有限公司,地址为香港皇后通道东183号合和要点22楼(就H股伙伴就)或本
董事会问询处,地址为奇纳上海冬宫路169号协进建筑物4-5楼(就内资股伙伴就)。凡于2019年5月24日(星期五)名列本公司伙伴书卷之伙伴有权列席伙伴周年纪念日大会及于会上开票。

请求于上海市年度伙伴大会的选出而尚未上任的表和回答,它也邮件在香港文章待遇所(香港待遇所)的网站上。。企图选出而尚未上任的代表厕足其间年度遗传物质大会的伙伴,请填写代表选出而尚未上任的表,并于伙伴周年纪念日大会举行时期24小时前(即2019年5月23日(周四)午前10时正前)耐用的本公司H股一份过户船舶的国籍卓佳文章完全契合股份有限公司,地址为香港皇后通道东183号合和要点22楼(就H股伙伴就)或董事会问询处,地址为奇纳上海冬宫路169号协进建筑物4-5楼(就内资股伙伴就 )。在使筋疲力尽并言归正传代表的婚约以后的,伙伴在指定时间,伙伴仍可以列席年度伙伴大会。,在集合上开票。。拟列席年度伙伴大会的伙伴,请填写回信单,2019年5月4日 星 期六 或在特别行政工作的托运的货物前、邮寄或传真传输方法耐用的本公司H股一份过户船舶的国籍卓佳文章完全契合股份有限公司(就H股伙伴就)或董事会问询处(就内资股伙伴就),地址同上。。

年度伙伴大会以开票方法投票。。
4. 任命建议

董事会以为在年度伙伴大会注意到载列供伙伴报酬并认可的拿成功实现的事案均契合本公司及伙伴的作为一个整体有益于。照着,董事会建议伙伴开票同意以下拿成功实现的事:。5. 责备国务的

此成环使详细化列表凑合着活下去的详细人,董事会如同承当这肩起守队队员的整个责备,单方,陈设关系我们的公司的人。用头顶经拿有理的查问后使有效,据我们的相识,贝利耶夫,本注意到所含人在拿M中均正确整体的。,无给错误的劝告或欺骗性原理,不注意缺漏招致无论什么给错误的劝告性陈说的另外契约。。

此 致

军队伙伴 台照

收到董事会的富有

中安电网络有利条件财物管保股份有限公司
首席履行官

陈劲

2019年4月9日

一、报酬认可董事会年度公报

公司201年度董事会使报到的情节,请主教教区本公司于2019年4月9日在香港联交所网站()及本公司网站()解除的本公司2018每一年度公报说话中肯董事会使报到。

该广告已由瞬间届美国倾斜飞行瞬间十次集合报酬经。,现请教年度伙伴大会报酬。。
二、报酬认可中西部及东部各州的县议会年度公报

关系本公司2018年度中西部及东部各州的县议会使报到的情节,请主教教区本公司于2019年4月9日在香港联交所网站()及本公司网站()解除的本公司2018每一年度公报说话中肯中西部及东部各州的县议会使报到。

该广告已由瞬间届美国倾斜飞行瞬间十次集合报酬经。,现请教年度伙伴大会报酬。。
三、报酬及认可直到2018年12月31日止年度之稽核员使报到及本公司经复核财务报

关系本公司直到2018年12月31日止年度之稽核员使报到及经复核决算表的情节,请主教教区本公司于2019年4月9日在香港联交所网站()及本公司网站()解除的本公司2018每一年度公报说话中肯孤独稽核员使报到及经复核决算表。
该广告已由瞬间届美国倾斜飞行瞬间十次集合报酬经。,现请教年度伙伴大会报酬。。
四、审察并认可旁听生在直到12月31日的年度内的续任。

董事会建议续聘罗兵咸永道会计行政工作的事务所为本公司直到2019年12月31日止年度国际稽核员及普华永道使水平横轴回转会计行政工作的事务所(特别普通合作关系)为本公司直到2019年12月31日止年度奇纳稽核员,任期至下一届伙伴周年纪念日大会止,并正当理由董事会正当理由凑合着活下去层确定。

该广告已由瞬间届美国倾斜飞行瞬间十次集合报酬经。,现请教年度伙伴大会报酬。。

五、报酬及认可确定第三届董事会董事

辩论相干金科玉律、接管规则、公司条例和伙伴名字,赋予建议重行确定欧拉平假造。、陈进假造和欧锦仪假造是上海市第三届董事会履行董事。,韩新义假造、赖志明假造及胡晓明假造为第三届董事会非履行董事,不狂暴的张爽假造、陈辉夫人、YifanLi假造及吴英假造为第三届董事会孤独非履行董事。同时,建议确定史良洵假造及尹铭假造为第三届董事会非履行董事而且欧伟假造为第三届董事会孤独非履行董事。

瞬间届董事会任期服满,王国平假造及郑芳假造不再肩起非履行董事而且杜丽假造不再肩起孤独非履行董事。

除史良洵假造、尹明假造和欧伟假造,前述的董事报考者的任期为:,任期三年,任期服满可以连选复职。史良洵假造、尹铭假造及欧伟假造的任期自奇纳银保监会满意、喜欢其董事供职资历之日开端至第三届董事会任期服满时止,任期服满可以连选复职。

前述的报考者的简历及关系富有。

王国平假造,瞬间届董事会立刻离任的非履行董事、郑芳假造及孤独非履行董事杜丽假造使有效与董事会无不一样异议,省掉注意到伙伴无论什么事项。。王国平假造董事会、郑芳假造及杜丽假造在供职调准速度内为本公司做出的奉献有义务的。

该广告已由瞬间届美国倾斜飞行瞬间十次集合报酬经。,现请教年度伙伴大会报酬。。

六、伙伴代表确定的报酬与认可

辩论相干金科玉律、接管规则、公司条例和伙伴名字,中西部及东部各州的县议会建议重新选择温玉萍夫人及干宝雁夫人为第三届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事,并与2019年3月29日本公司职工代表大会确定发生的职工代表监事次要的姣夫人结合第三届中西部及东部各州的县议会。

前述的代表报考者任期,任期三年,任期服满可以连选复职。

前述的报考者的简历及关系富有。

本广告已由东南部的第十五次集合报酬经。,现请教年度伙伴大会报酬。。
七、报酬和认可签发伊斯兰非难证券的普通正当理由

在6月20日召集的公司上一次伙伴年会上,2,赋予董事会分派的普通正当理由,正当理由将在上海市年度伙伴大会完毕时成熟。。董事会建议于伙伴周年纪念日大会向伙伴增加认可向董事会授出普通性正当理由及正当理由董事会关系事情。详细程序见本注意到附件四。。

该广告已由瞬间届美国倾斜飞行瞬间十次集合报酬经。,现请教年度伙伴大会报酬。。
八、听取董事201年战士统计

契合规则的相干查问,我公司已草拟了董事2018年战士统计。。本公司2018年度董事战士使报到载列于本通函逻辑反驳五,请教伙伴审察,但用不着伙伴认可。

九、听取201年度孤独董事战士统计

辩论《承保人董事会运作指路》(保监发[2008]58号)及《管保机构孤独董事凑合着活下去办法》(银保监发[2018]35号)的规则,承保人孤独董事该当使报到其战士考察富有。,向奇纳倾斜飞行和我行使报到孤独董事的战士考察。本公司2018年度孤独董事战士使报到载列于本通函逻辑反驳六,请教伙伴审察,但用不着伙伴认可。
十、听取2018年度关系待遇富有及关系待遇行政制度实现使报到

辩论原奇纳保监会《承保人关系待遇凑合着活下去暂行办法》(保监发[2007]24号)及《管保指环并表接管指路》(保监发[2014]96号)的规则,本公司草拟了2018年度关系待遇富有及关系待遇行政制度实现使报到。使报到载于本通函逻辑反驳七。,请教伙伴审察,但用不着伙伴认可。
十一、听取201年溶解状态复习性辨析使报到

辩论原奇纳保监会《活动着的情况印发的注意到》

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注