126月

思美传媒股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

                      思美传媒分配无限公司

               上公司资深的经营任职于变换的公报

我公司及总效果董事许诺通讯的忠诚。、诚实和完整性,缺少无知

虚伪记载、给错误的劝告性正式的或标志落下。

    一、公司董事、资深的经营任职于徐兴荣平民的作用变更处境

孙梅传媒分配无限公司(以下缩写词公司)上、资深的管

理任职于徐兴荣平民辞去董事会干事及财务总监作用的写退职。徐兴荣平民

出于人事栏思考,声请偿清公司财务把持、董事会干事作用。徐星辞去了先前的作用

荣平民依然是公司的董事、副总统作用。

公司及董事会加入徐兴荣平民的退职恳求,并对徐兴荣平民在挑起公司

董事会干事、我以为向F首座财务官表现全心全意地的感激的样子!

二、表明张国祚平民为公司副总统、财务总监

总策士挑选,董事会挑选授予审察,公司于2014年4月16日集合

第三届董事会第五次相识,谈论经过了《上表明张国祚平民为公司副总统、

首座财务官的开动,加入表明张国祚为公司副总统、财务总监,任期和第三届相识

董事会共识,来落地于董事会自谈论之日起失效。。。(附简历)

三、表明潘海强平民为公司副总统。、董事会干事

总策士挑选,董事会挑选授予审察,公司于2014年4月16日集合

第三届董事会第五次相识,谈论经过了《上表明潘海强平民为公司副总统。、

董事会干事意向,加入表明潘海强平民为公司副总统。、董事会干事,任期

与第三届董事会共识,来落地于董事会自谈论之日起失效。。。(附简历)

四、表明边恒平民为公司副总统。

总策士挑选,董事会挑选授予审察,公司于2014年4月16日集合

第三届董事会第五次相识,谈论经过了《上表明边恒平民为公司副总统。的议

案》,加入表明边恒平民为公司副总统。,任期和第三届相识董事会共识,来落地于董事会

自谈论之日起失效。(附简历)

五、表明于军夫报酬公司副总统

总策士挑选,董事会挑选授予审察,公司于2014年4月16日集合

第三届董事会第五次相识,谈论经过了《上表明于军夫报酬公司副总统的议

案》,加入表明于军夫报酬公司副总统,任期和第三届相识董事会共识,来落地于董事会

自谈论之日起失效。(附简历)

六、孤独董事视图

经审察,公司孤独董事以为:张国祚董事会做准备、潘海强、边恒、虞

妇女土地服务队等4名资深的经营任职于攻读学位者的资历、学衔、独有的任务经验和如此等等相互相干通讯,未发

前述的4名攻读学位者均适合中华人民共和国相干到法度。、法规、正常化证件

公司条例规则不得挑起资深的经营任职于。,张国云、潘海强、边

恒、于军挑起公司资深的经营任职于的资历不违背REL、法规、正常化证件

制止公司条例和公司条例。董事会谈论、开票等顺序适合T

《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的规则,总效果孤独董事一致加入聘用

前述的4报酬公司资深的经营任职于。。

七、如此等等阐明

1、更边恒和于军,他们还拥有456股公司分配。,公司外630股,如此等等新的资深的策士

伙伴不拥有公司分配;

2、前述的4名公司资深的经营任职于及如此等等董事、监事、资深的经营层和伙伴

持股5%结束的伙伴、现实把持器经过缺少相干;

3、前述的4名资深的经营任职于不存在公司等法度、法

规、公司资深的经营任职于在其次的处境下不得被表明:,还缺少。

证监会等相干到部门和深圳有价证券交易税的处分。

我在此宣告。

                                              思美传媒分配无限公司

                                                     董事会

                                                2014 年 4 月 16 日

附:CME中级的分配无限公司简历

    1、副总统、财务总监张国云平民简历

    张国云平民,1975年10月落地,奇纳国籍,无境外无期限的庇护权。复旦大学硕

士研究生的学历、主任会计师、资深的主任会计师、国际国内的听者、浙江主任会计事务所

才。在奇纳电信任务、奇纳移动公司,历任省级重视、内审掌管及市

级分店财务总监。2011年11月直到今天在思美传媒分配无限公司总会计部门任务。张国

昀平民与公司重大利益伙伴、现实把持人、公司持股5%结束的伙伴于是如此等等董事、

监事、资深的经营任职于经过缺少相干;还缺少。奇纳证监会及如此等等相干到部门的处

罚深圳有价证券交易税;表示保留或保存时用本公报日结巴地说出,张国云平民未拥有思美传媒的分配。

    2、副总统、董事会干事潘海强平民简历

    潘海强平民,1985 年 1 月落地,奇纳国籍,无境外无期限的庇护权,大学本科

学历。2008年,2个月,从思美传媒分配无限公司开端,历任思美传媒分配无限公

司有价证券助手、有价证券事务代表。潘海强平民与公司重大利益伙伴、现实把持人、公司持

拥有5%结束分配的伙伴和如此等等董事、监事、资深的经营任职于经过缺少相干;也不受感染

过证监会等相干到部门和深圳有价证券交易税的处分;表示保留或保存时用本公报日结巴地说出,潘

海强平民不拥有思美传媒分配。

    3、副总统边恒平民简历

边恒恒平民,1979年,3个月。,奇纳国籍,无境外无期限的庇护权,复旦大学EMBA

在读。2003年,12个月,从思美传媒开端,思美麦克匪特斯氏疗法客户策士、思美传媒

司南京全力海报无限公司总监和副总统,弯垂下来的思美传媒媒介物交易部总监。边恒

平民与公司重大利益伙伴、现实把持人、公司持拥有5%结束分配的伙伴和如此等等董事、监

事、资深的经营任职于经过缺少相干;还缺少。奇纳证监会及如此等等相干到部门的处分

深圳有价证券交易税;表示保留或保存时用本公报日结巴地说出,恒恒平民拥有思美传媒456,630 股分配,

思美传媒总资源。

    4、副总统虞军夫人简历

    虞军夫人,1971 年 3 月落地,奇纳国籍,无境外无期限的庇护权,复旦大学EMBA

学历。2003 年 6 月起增加物于思美传媒,历任思美传媒司上海忠诚海报无限

公司事情总监、副总统,弯垂下来的思美传媒司上海忠诚海报无限公司副总统

广州飞瑞海报无限公司落实董事、总策士。余军夫人及公司重大利益伙伴、现实控

造人、公司持拥有5%结束分配的伙伴和如此等等董事、监事、资深的经营任职于经过缺少相干

相干;还缺少。证监会等相干到部门和深圳有价证券交易税的处分;表示保留或保存时用

本公报日,于军夫人掌管四美传媒45,630 股分配,思美传媒总资源。

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