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阳光股份:独立董事2016年度述职报告

原标题的:阳光共有:2016年度足够维持闭居生活的收入立董事告发

阳光新业置业股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 作为阳光新业置业股份有限公司的孤独董事,2016 年度,依据公司条例、 《股票上市的公司安排孤独董事显示》及等等、正态化证件和公共证件 本司建立的规则,朕仔细负担义务,定期检修公司完整的净值利润率,特别关怀中小同伙和约 不伤害法定利息。朕始终孤独地负担义务。,不受股票上市的公司大同伙约束、实践把持 人、与股票上市的公司有厉害相干的等等单位或许个别的的压紧。。现就 2016 年度足够维持闭居生活的收入 野外董事履职总结告发: 一、 列席董事会、同伙会处境 列席董事会: 孤独董事 应关注2016年 亲自列席人数 付托列席人数 受传唤时未出庭次数 姓名 附加集合数 李鸣 12 12 0 0 莫汉川 7 7 0 0 韩君峰 5 5 0 0 黄奕钟 5 5 0 0 徐祥圣 7 7 0 0 告发期内,公司集合了联席集合。 12 董事会集合、8 次同伙大会,孤独董事均亲自 列席关注、未有因故受传唤时未出庭处境。前述的董事会、同伙大会花名册和集合适合法律诉讼, 重要事项方针决策均执行了互插顺序,合法无效。 告发期内,孤独董事黄奕钟装配因个别的使遭受于辞去孤独董事责任及其在公司 董事会审计手续费任职的主任代表责任、战术手续费任职的代表责任。退职后黄 翼忠装配不再在公司任职稍微责任。2016年3月30日公司集合了2016年第四次临 时同伙大会神的选择莫汉川装配为公司孤独董事。 告发期内,孤独董事徐祥圣装配因个别的使遭受辞去孤独董事责任及其在公司董 事会挑选与薪酬增长手续费主任代表、审计手续费及战术手续费代表责任。退职 1 后徐祥圣装配不再在公司任职稍微责任。2016年6月3日公司集合了2016年第五次 暂时同伙大会神的选择韩君峰装配为公司孤独董事。 告发期内,孤独董事对公司今年董事会各项推荐及非董事集合案的等等事 项均缺少计划不信奉国教者。 二、宣布孤独看处境 1、2016 年 3 月 2 日,第七届董事会八分音符次集合,对公司 2015 年度刑柱股 东及等等关系方占有率公司资产、公司外用的打包票处境、公司内部把持评价告发、董 事会未计划现钞利润分配预案及《续聘普华永道通路会计公司(特别普通合 伙)任职公司 2016 年年如此度审计机构的推荐》、董事长年度默认宣布专项阐明和独 立看。 2、2016 年 3 月 14 日,第七届董事会 2016 年第四次暂时集合,对徐青装配、 中国测绘学会装配作为公司第七届董事会董事申请求职者,莫汉川装配作为公司第七届董事 会孤独董事申请求职者即使适合参与法规及公司建立规布置资历,推举顺序 即使合法宣布了孤独看。 3、2016 年 5 月 17 日,第七届董事会 2016 年度六年级次暂时集合,对韩君峰先 盛装配,第七届董事会孤独董事申请求职者 布置资历,向收获处理正确的孤独看。 4、2016 年 6 月 27 日,第七届董事会 2016 年度八分音符次集合,公司与 天津有为新利贸易股份有限公司、天津情谊新资金贸易股份有限公司。、天津用羽毛装饰视觉贸易股份有限公司 股份有限公司签字资产办理在议定书中拟定、资产办理表达在议定书中拟定提案;朕公司计划和田划分 金紫金新佳贸易股份有限公司、天津建新会贸易股份有限公司、沈阳世达后勤有限责任公司 公司、北京的旧称瑞景阳光物业办理股份有限公司、天津河畔的新亚商贸股份有限公司签字资产 办理在议定书中拟定和关系市清单。 5、2016 年 8 月 15 日,第七届董事会第九次集合,对公司 2016 年度和半年度把持 同伙及等等关系方占有率公司资产、公司外用的打包票专项宣称及孤独用意 见。 三、在特别手续费任务 2 2016 年度,朕阳性的关注公司专门手续费的任务。,在业务开展战术中、 大经营办理事项、大资产收买事项、公司内部把持体格、次要任职于任免及工钱 对薪酬增长系统计划了建议和看。。 四、等等任务术语 1、告发期内,不建议集合董事会; 2、告发期内,不建议延聘或解雇会计公司; 3、告发期内,缺少孤独从事的内部审计和磋商机能等。。 2017 年,在朕任职孤独董事具有某个时代特征的,朕将依据互插法规持续生计孤独。 董事的规则和必要条件,持续忠实、勤奋、仔细执行孤独董事职务,行使孤独董事 事变的功能,防护装置总效果同伙的法定利息,显著地,公司规格运作与波动 开展并做出奉献。 孤独董事:李鸣 莫汉川 韩君峰 黄奕钟(已离任) 徐祥圣(已离任) 2017年2月21日 3回到搜狐,检查更多

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