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*ST东力:关于2015年第一次临时股东大会决议的公告_宁波东力(002164)_公告正文_财经

宁波东丽(002164)公报版本

圣东丽:上原生的届暂时成为搭档大会决定的公报

    贴纸指定遗传密码:002164             贴纸缩写:圣东丽        公报编号:2015-005

宁波东丽股票有限公司

上原生的届暂时成为搭档大会决定的公报

公司和董事会会员全体确保A的忠实。、诚实与完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或顺利地降低。

一、要紧微量

大会过去某一特定历史时期的缺勤增强。、统治、或许制作检查。。

成为搭档大会在现场公认和会上举行。。

二、会与列席

宁波东丽股票有限公司2015年原生的次暂时成为搭档大会会于2015年1月21日14:00在宁波江北工业区银航线1号公司行政楼一楼会室传唤,会由宋继龙假造掌管。。成为搭档和成为搭档相信的成为搭档代表,代表的份总量是236。,768,914股,占公司总极好的的445,625,000股的,内部的有4名成为搭档在场。,代表公认权的股票236,298,743股;8成为搭档经过互联网电力网开票。,代表公认权的股票470,171股;这次成为搭档大会连接开票的中小成为搭档及成为搭档相信付托代表绝对的8人(内部的连接电力网开票的8人),代表公认权的股票数为470份。,171股。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会。。契合公司条例、《深圳份上市不变的》的有关规则。上海金天乘法度公司指出法学家列席成为搭档大会,并宣布法度风景。。

三、运动评议与公认

成为搭档大会经过现场开票和电力网开票举行公认,

1、上董事会投票的提议是支持风景。

会经过积聚开票投票宋继龙假造。、徐丽萍女朋友、罗月芳假造、郑彩刚假造、徐金武假造、刘舟红假造、陈农假造是七届董事会第四的届董事会主席。,内部的,徐金武假造、刘舟红假造、陈农假造是该公司的三位孤独董事。,不漏水公司的第四的个董事会。,是你这么说的嘛!董事任期自本月日起。,开票归结为如次。

(1)投票宋继龙假造为第四的届董事会主席

公认归结为:

符合236,298,752票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置

内部的中小围攻者(除独立或许绝对的有产者公司5%再股票的成为搭档外面的如此等等成为搭档)的公认局面如次:符合9票。

(2)投票徐丽萍女朋友为第四的届董事会董事;

符合236,298,745票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置

内部的中小围攻者(除独立或许绝对的有产者公司5%再股票的成为搭档外面的如此等等成为搭档)的公认局面如次:符合2票。

(3)投票罗月芳假造为第四的届董事会董事;

符合236,298,744票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置

内部的中小围攻者(除独立或许绝对的有产者公司5%再股票的成为搭档外面的如此等等成为搭档)的公认局面如次:符合1票。

(4)投票郑彩刚假造为第四的届董事会董事;

符合236,298,744票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置

内部的中小围攻者(除独立或许绝对的有产者公司5%再股票的成为搭档外面的如此等等成为搭档)的公认局面如次:符合1票。

(5)投票徐金武假造为第四的届董事会孤独董事;

符合236,298,744票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置

内部的中小围攻者(除独立或许绝对的有产者公司5%再股票的成为搭档外面的如此等等成为搭档)的公认局面如次:符合1票。

(6)投票刘舟红假造为第四的届董事会孤独董事;

符合236,298,744票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置

内部的中小围攻者(除独立或许绝对的有产者公司5%再股票的成为搭档外面的如此等等成为搭档)的公认局面如次:符合1票。

(7)投票陈农假造为D第四的局的孤独董事。

符合236,298,744票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置。

内部的中小围攻者(除独立或许绝对的有产者公司5%再股票的成为搭档外面的如此等等成为搭档)的公认局面如次:符合1票。

第四的董事会董事投票董事总额,不超越董事会总人数的1/2。。

2、上美国中西部及东部各州的县议会大选的提议

会以积聚开票的方法投票俞跃广假造、李昌蓉女朋友是第四的届中西部及东部各州的县议会的监事。,与职员遗产管理人王聪假造共同努力,身材第四的个主要的依靠,监事任期自这次会之日起至,开票归结为如次。

(1)投票俞跃广假造为第四的届中西部及东部各州的县议会监事;

符合236,298,744票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置

(2)投票李昌蓉女朋友挑起第四的届董事会主席

符合236,298,744票,成为搭档连接公认的股票总额的记账人处置。

公司第四的届中西部及东部各州的县议会获选监事中近来二年内曾挑起过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一成为搭档被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

3、复核制裁了2年度申请书公司向审计机关现在的的提议。

找来立信记账人师事务所为2014年度公司审计机构。

符合236,321,243股,占成为搭档有产者的公认权股票总额的72,990股,成为搭档PR有产者的公认权股票总额的弃权,681股,成为搭档有产者公认权股票总额的记账人处置。

四、法学家的法度风景

成为搭档大会是由上海的一位法学家张夏现在的的。、张天龙法学家作证人,并宣布法度风景。。证明法学家以为:宁波东丽股票有限公司这次成为搭档大会会的集合、集合顺序、连接者资历、集合人资历、公认顺序和公认归结为均契合公司条例、成为搭档大会统治和统治规则。这次会的决定是合法的。、无效。

五、备查排成一行行走含量

1、宁波东丽股票有限公司2015年原生的次暂时成为搭档大会决定。

2、上海市锦天城法学家事务所《上宁波东丽股票有限公司2015年原生的次暂时成为搭档大会的法度风景书》。

专门地绕行的。

宁波东丽股票有限公司

二0 1月15日第二十一

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