059月

四川方向光电股份有限公司六届八次董事会决议公告_焦点透视_新浪财经

  安全的编码:000757 安全的略语:ST方向 公报号:2012-56号

  四川方向光电子存货的股份有限公司

  董事会公报的68大终结

  公司和董事会的自己人身体部位都以誓言约束了我的真实容量。、正确、全部、无虚伪记载。、给失误的劝告性断言或有重大意思的鸨母。

  四川方向光电子存货的股份有限公司六届八次董事会讨论会印制的海报于2012年12月10日以电子邮件、经过打电话或描写。,讨论会于2012年12月13霄汉午停止。。讨论会由董事会主席姜洋博士掌管。,9名董事。,致8位董事,公司董事总人数的会计工作处置。以及孤独董事外,唐林鸨母还声称去职。,付托孤独董事袁敏张博士联结,支持物的董事列席了董事会。。中西部及东部各州的县议会全体身体部位和高级监督人员。这次董事会讨论会顺序契合法度条例。、办法细则和办法,讨论会仔细考虑并称赞了其次的向某人点头或摇头示意。:

  一、活动着的形势变更公司据以取名的运动的深思熟虑

  能胜任2011年12月31日,公司结尾了完全丧失改正。,股份成为搭档反倒天津昊武机电A,现由董事会结论,建议相合将公司据以取名由“四川方向光电子存货的股份有限公司”变更为“四川昊武机电存货的股份有限公司”,产权证券编码000757阻拦不住某人不变式。。鉴定合格总监督者、董事会、监督者。

  公司据以取名变更应做T。开票形势:建议相合9票,弃权0票,支持0票。

  二、对把持性SH运用规章的辩护人

  普遍的专款资产的运用和监督,增进资产运用能力,按照公司条例、《安全的法》、深圳安全的市所上市定期地、公司办法和支持物法度、法规的参与规则,并有公司实践形势,气流把持股借资产规章。

  容量详见2012年12月14日《上海安全的报》或巨潮交流网http//)。

  开票形势:建议相合9票,弃权0票,支持0票。

  三、仔细考虑修正美国办法的运动

  按照公司条例、安全的法与深圳安全的市所互插法度、法规的声称,并有公司实践检测资格停止普遍的化运算,特别地修正如次::

  1、《公司办法》原始的章以第二位条“四川方向光电子存货的股份有限公司”,主编后的四川昊武机电存货的股份有限公司。

  2、公司办法第1章第四个一组之物章:公司表示:国文姓名:四川方向光电子存货的股份有限公司;英文姓名:SICHUAN DIRECTION PHOTOELECTRICITY CO.,LTD.”,修反倒公司记录据以取名:国文姓名:四川昊武机电存货的股份有限公司;英文姓名修反倒:“SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.” 。

  开票形势:建议相合9票,弃权0票,支持0票

  四、活动着的形势建议传唤2012年度四个一组之物次暂时成为搭档大会的运动

  该公司定于2012年12月29日上市。周六)午前10:00在天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦四楼讨论会室传唤二〇几个年度四个一组之物次暂时成为搭档大会,暂时成为搭档大会印制的海报具体容量详见2012年12月14日《上海安全的报》或巨潮交流网http//)。

  开票形势:建议相合9票,弃权0票,支持0票

  前文原始的、三项法案仍需做下一届专家仔细考虑。。

  四川方向光电子存货的股份有限董事会

  两个12月14日独身或两个

  安全的编码:000757 安全的略语:ST方向 公报号:2012-57号

  四川方向光电子存货的股份有限公司

  活动着的形势在21或四个一组之物传唤讨论会

  暂时成为搭档大会印制的海报书

  公司和董事会的自己人身体部位都以誓言约束了我的真实容量。、正确、全部、无虚伪记载。、给失误的劝告性断言或有重大意思的鸨母。

  ■

  四川方向光电子存货的股份有限公司

  董事会

  两个12月14日独身或两个

  安全的编码:000757 安全的略语:ST方向 公报号:2012-58号

  四川方向光电子存货的股份有限公司

  活动着的形势持股超越5%股的成为搭档

  缩减存货的的小秘诀

  公司和董事会的自己人身体部位都以誓言约束了我的真实容量。、正确、全部、无虚伪记载。、给失误的劝告性断言或有重大意思的鸨母。

  2012年12月13天,本公司接到持股5%前文的成为搭档—现在称Beijing恒恒丰授予监督顾问股份有限公司(以下略语“现在称Beijing汇恒丰”)印制的海报,现在称Beijing惠恒峰与邢签名股权让协定,将其持一些ST方向3880 万股(占ST方向总资本的将按比例放大10.59 资本为148,216,000元的价钱(即每股元/股)让给邢彦。具体形势如次:

  一、 成为搭档缩减

  1、成为搭档持股:

  ■

  2、减持前后成为搭档持股

  ■

  二、支持物互插事项

  1、是你这么说的嘛!现在称Beijing汇恒丰股份减持、活动着的形势破除产权证券上市的公司限制性产权证券让的护送建议、中国1971安全的表示结算有限归咎于公司 产权证券上市的公司让存货的让暂行远远地规则。

  2、权利变更后,现在称Beijing汇恒丰公司仍有产者320万股股权,产权证券上市的公司总资本将按比例放大为,成为搭档不再有产者公司5%前文的存货的。。

  3、这一剪切坚持互插法度。、法规、规章、事情定期地定期地;

  4、是你这么说的嘛!权利变更具体形势详见2012年12月14日《上海安全的报》和巨潮交流网) 《四川方向光电子存货的股份有限公司股权变更简报》。

  三、备查包装

  1、现在称Beijing惠恒峰与邢艳签名股权让协定;

  2、四川方向光电子存货的股份有限公司股权变更简报。

  本公报。

  四川方向光电子存货的股份有限董事会

  二零几个年12月十五世纪日

  安全的编码:000757 安全的略语:ST方向 公报号:2012-59号

  四川方向光电子存货的股份有限公司

  股权变更简报

  产权证券上市的公司据以取名:四川方向光电子存货的股份有限公司

  产权证券略语:ST方向

  产权证券编码:000757

  上市色点:深圳安全的市所

  交流显露工作人姓名:现在称Beijing恒恒丰授予监督顾问股份有限公司

  驻地:现在称Beijing市海淀区青云里满庭芳园一个住宅区9号楼(青云现年大厦)807室

  工作一致地址:现在称Beijing市海淀区青云里满庭芳园一个住宅区9号楼(青云现年大厦)807室

  法定代劳人:邢彦

  股权变更的优质的:缩减

  权利变更陈述签名日期:2012年12月13天

  交流显露工作人声明

  一、交流显露工作人是以Peo的安全的法为根底的。、产权证券上市的公司收买规章(以下略语《收买规章》)及《启动发行安全的公司交流显露容量与体式原则第15号——权利变更陈述》及互插法度、法度法规缀编;

  二、交流显露工作人利润命令的鉴定合格,它的表示去甲违背显露条宾格的一些规则。,或与之冲。

  三、按照安全的法、收买规章规则,本陈述已片面显露了交流显露工作人在四川方向光电子存货的股份有限公司中有产者权利的存货的变更形势;

  自签名宣告之日起。,除本宣告所显露的布外,是你这么说的嘛!交流显露工作人缺勤经过一些支持物办法添加或缩减其在四川方向光电子存货的股份有限公司中有产者权利的存货的。

  四、权利变更是以交流为根底的。。交流显露工作人缺勤付托或许鉴定合格一些支持物人想要未在本宣告中列载的交流和对本宣告做出一些解说或许阐明。

  五、协同承当显露工作的方针决策机构全体身体部位、给失误的劝告性断言或有重大意思的鸨母,它的事实。、正确性、全部性承当个人和互插法度归咎于。。

  第1节解说

  在这份宣告中,除非另有阐明,以下缩写具有以下进口商品:

  ■

  以第二位节交流显露工作人引见

  一、基本交流显露工作

  商业据以取名:现在称Beijing恒恒丰授予监督顾问股份有限公司

  驻地:现在称Beijing市海淀区青云里满庭芳园一个住宅区9号楼(青云现年大厦)807室

  法定代劳人:邢彦

  记录资本:118万元

  营业执照表示号:110108009976618

  税务表示证号:土地税1010799513209X、国家收入1010897 9513209X

  商业类型:有限归咎于公司(自然人授予或有产者)

  经纪截止期限:从2006年10月20日到2026年10月19日

  经纪范围:批准经纪范围:无

  普通事情以协议约束:商业监督商量;授予商量;技术商量;授予监督;资产监督;商业秘密策划、设计;设计、进行、代劳、公布海报。(还没有行政批准的以协议约束除外)

  一致地址:现在称Beijing市海淀区青云里满庭芳园一个住宅区9号楼(青云现年大厦)807室

  二、交流显露工作作曲与实践把持人形势

  ■

  邢艳博士有产者该公司80%的存货的。,公司实践把持人。

  三、董事交流显露工作与归咎于干

  ■

  四、交流显露工作人、把持超越5%的支持物产权证券上市的公司发行的产权证券。

  签名宣告之日起,交流显露工作人无占有权。、把持支持物范围、超越5%的海内产权证券上市的公司发行本国产权证券。。

  第三机关持股宾格的

  一、缩减持股宾格的:股权授予资格

  二、权利变更后,本公司未规划在下一个的12个月内持续添加在ST方向中有产者权利的存货的。

  股权变更四个一组之物节

  (1)权利变更的争辩

  现在称Beijing恒恒丰授予监督顾问股份有限公司(以下略语“现在称Beijing汇恒丰”)与邢彦同属于同样的人把持人,现在称Beijing恒亨丰成为搭档大会称赞,单方在2012是12。 66月12日签名股权让协定,商定现在称Beijing汇恒丰将其持一些ST方向3880 万股(占ST方向总资本的将按比例放大10.59 资本为148,216,000元的价钱(即每股元/股)让给邢彦。是你这么说的嘛!让堆为契合活动着的形势破除产权证券上市的公司限制性产权证券让的护送建议、中国1971安全的表示结算有限归咎于公司 产权证券上市的公司让存货的让暂行远远地规则。

  (二)让结尾后。,本公司在ST方向中有产者权利的存货的总共是 320万股,存货的的优质的是极大的售A股。,公司总资本将按比例放大为。

  第五上市前6个月内的行情工厂产权证券

  自签名宣告之日起。起前6个月内,交流显露工作人及其董事、监事、高级监督人员不得经过集合买或推销术产权证券上市的公司产权证券。

  六年级大问题

  一、支持物待显露事项

  自签名宣告之日起。,除本宣告所显露的布外,缺勤交流显露工作与国际间的变奏参与,为使无效曲解,得显露的支持物要紧事项。

  二、交流显露工作人和法定代劳人声明书

  我们的以誓言约束宣告中不见得有虚伪记载。、给失误的劝告性断言或有重大意思的鸨母,它的事实。、正确性、全部性承当个人和互插法度归咎于。。

  现在称Beijing恒恒丰授予监督顾问股份有限公司

  法定代劳人:邢彦

  签名日期:2012 年 12 月13天

  商议文献第七节

  一、交流显露工作人大肚子营业执照

  二、交流显露工作资本的名单

  三、宣告中回顾的参与和约、协定及支持物互插包装

  四、中国1971证监会或安全的市所声称的支持物商议包装

  前文商议文献可供商议。:四川方向光电子存货的股份有限公司

  附录

  股权变更简报

  ■

  交流显露工作人姓名:现在称Beijing恒恒丰授予监督顾问股份有限公司

  法定代劳人:邢彦

  签名日期:2012 年 12 月 13天

  安全的编码:000757 安全的略语:ST方向 公报号:2012-60号

  四川方向光电子存货的股份有限公司

  股权变更简报

  (1)产权证券上市的公司据以取名:四川方向光电子存货的股份有限公司。

  安全的略语:ST方向

  产权证券编码:000757

  产权证券上市:深圳安全的市所

  (二)交流显露工作人姓名:邢彦

  驻地:现在称Beijing市海淀区上园村3号院东5楼342号

  一致广场:现在称Beijing市海淀区上园村3号院东5楼342号

  (三)股权变更的优质的:添加

  (四)股权变更简报签名日期:2012年12月13天

  交流显露工作人声明

  (1)编制宣告的法度依据。:中华人民共和国安全的法、产权证券上市的公司收买规章、《启动发行安全的公司交流显露容量与体式原则第15号〈权利变更陈述〉》及支持物互插的法度、法规;

  (二)我已利润命令的称赞和称赞。;

  (三)按照安全的法、收买远远地规则,本陈述已片面显露自己在ST方向中有产者权利的存货的变更形势;自签名宣告之日起。,除本宣告所显露的布外,自己缺勤经过一些支持物办法添加或缩减在ST方向中有产者权利的存货的;

  (四)权利变更是以交流为根底的。。交流显露除外,缺勤付托或许鉴定合格其它一些人想要未在本陈述列载的交流和对本陈述做出一些解说或许阐明。

  (五) 交流显露工作人承当无虚伪记载、给失误的劝告性断言或有重大意思的鸨母,它的事实。、正确性、全部性承当个人和互插法度归咎于。。

  第1节解说

  在这份宣告中,除非它是字面意思上写的。,以下缩写具有以下进口商品:

  (一)ST方向、产权证券上市的公司、公司指的是公司:四川方向光电子存货的股份有限公司;

  (二)交流显露工作人、自己指:邢彦

  (三)中等的:深圳安全的市所让社交活动股

  (四)宣告指的是:四川方向光电子存货的股份有限公司股权变更简报;

  (五)安全的法是指安全的法:中华人民共和国安全的法;

  (六)获取办法是指:产权证券上市的公司收买规章。

  以第二位节交流显露工作人引见

  (1)据以取名:邢彦

  (二)曾永明:无

  (三)性欲:男

  (四)国籍:中国1971

  (五)长距离的住宅:现在称Beijing

  (六)身份证号码:110108197511026012

  (七)在支持物国家或地域倘若利润住宅权:无

  第三机关持股宾格的

  (1)存货的制的宾格的:停止股权授予

  (二)权利变更后,自己未规划在下一个的12个月内持续添加在ST方向中有产者权利的存货的。

  股权变更四个一组之物节

  (1)权利变更的争辩

  现在称Beijing恒恒丰授予监督顾问股份有限公司(以下略语“现在称Beijing汇恒丰”)与邢彦同属于同样的人把持人,现在称Beijing恒亨丰成为搭档大会称赞,单方在2012是12。 66月12日签名股权让协定,商定现在称Beijing汇恒丰将其持一些ST方向3880 万股(占ST方向总资本的将按比例放大10.59 资本为148,216,000元的价钱(即每股元/股)让给邢彦。是你这么说的嘛!让堆 为契合活动着的形势破除产权证券上市的公司限制性产权证券让的护送建议、中国1971安全的表示结算有限归咎于公司 产权证券上市的公司让存货的让暂行远远地规则。

  (二)让结尾后。,自己在ST方向中有产者权利的存货的总共是 3880 万股,存货的的优质的是极大的售A股。,公司总资本将按比例放大为10.59 %。

  第五上市前6个月内的行情工厂产权证券

  (1)交流显露工作人接受在六点月内结尾PRI;,缺勤工厂ST方向挂牌市产权证券的行动。

  (二)交流显露工作在六点月内执行。,交流显露人的直系亲属缺勤工厂ST方向挂牌市产权证券的行动。

  六年级大问题

  一、支持物待显露事项

  自签名宣告之日起。,交流显露工作人真实显露了,缺勤支持物布交流应显露,但缺陷激光唱片。

  二、交流显露工作人声明

  我以誓言约束宣告中缺勤失误的记载。、给失误的劝告性断言或有重大意思的鸨母,它的事实。、正确性、全部性承当个人和互插法度归咎于。。

  交流显露工作人签名:邢彦

  签名日期:2012 年 12 月13天

  商议文献第七节

  (1)身份证

  (二)股权让协定

  股权变更的使单纯身材

  ■

  交流显露工作人签名:邢彦

  签名日期:2012 年 12 月13天四川方向光电子存货的股份有限董事会公报的68大终结

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