059月

深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告_新浪财经

公司和董事会全部地乘务员担保成功A的忠实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或有重大意义的失误。

  深圳奥特迅电源设备利息有限的事物公司(以下缩写词“公司”)于2017年3月9日聚集第三届董事会以第二位十三方的相遇,相遇决定于2017年3月27日(周一)聚集公司2017第一流的届暂时合股大会,并于2017年3月10日窗侧《在起作用的聚集2017第一流的届暂时合股大会的绕行的》(公报编号:2017-004)。

2017年3月9日,公司聚集董事会以第二位十三方的相遇沉着,使处于某种特定的情况之下请参阅详述刊物内的互相牵连公报。:2017-003)。2017年3月15日,董事会收到桩合股癌胚维尔姆抗原实业有限的事物公司《在起作用的增殖深圳奥特迅电源设备利息有限的事物公司2017第一流的届暂时合股大会暂时钞票的函》,来鸿提议将是你这么说的嘛!《在起作用的簿记员停止反思变换》的钞票作为暂时钞票增殖到2017第一流的届暂时合股大会沉着。

  辩论《股本权益上市的公司合股大会规则的》的规则“独自或许全部地总量富国公司3%超越利息的权益股合股(含投票回复的高级证券合股),暂时提案可在合股大会聚集前10天涉及。。癌胚维尔姆抗原实业有限的事物公司眼前富国效用127,003,614股,公司总树干,提案满足的未超越互相牵连规则。,其涂适合公司条例。、公司条例和公司条例的顾虑规则,董事会允许将是你这么说的嘛!暂时变化涉及给董事会。。

除是你这么说的嘛!暂时法案外,聚集合股大会的方法、工夫、放置、完全符合日期稳定。,现将2017第一流的届暂时合股大会详细事项重行绕行的列举如下:

深圳奥讯电源设备利息有限的事物公司

  2017第一流的届暂时合股大会储备物质绕行的

深圳奥讯电源设备利息有限的事物公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会以第二位十三方的相遇决定于2017年3月27日聚集公司2017第一流的届暂时合股大会(以下缩写词“这次合股大会”),人们在此绕行的您顾虑沙尔合股大会的顾虑约定。:

  一、相遇的基本情况

  1、合股大会届次:2017第一流的届暂时合股大会

  2、合股大会会议邀集人:公司第三届董事会

  3、相遇法度上的义务、合规性:相遇鉴于顾虑法度停止。、行政规章、机关章则、标准化公文和远远地的规则。

  4、相遇工夫:

(1)现场相遇工夫:2017年3月27日(周一)后部14点。:从50点动身;

(2)电网络开票工夫:2017年3月26日至2017年3月27日。

  内容,经过深圳证券买卖税(以下缩写词“深市”)贸易体系停止电网络开票的详细工夫为:2017年3月27日午前9点30分-11点30分,后部3点到后部15点;经过互联网网络开票零碎开票的详细工夫是。:2017年3月26日后部15:00至2017年3月27日后部15:00时期的恣意工夫。

  5、相遇邀集:合股大会采取现场开票与电网络开票相结合的方法。

(1)现场开票:合树干人列席现场相遇或许经过付托拨款证(见附件二)付托对立的事物列席现场相遇。

(2)电网络开票:公司将经过深市贸易体系和互联网网络开票零碎()向全部地合股企图电网络身材的开票平台,合股可以经过是你这么说的嘛!系统行使投票。。

合股应选择现场开票。、一种在互联网网络上开票或以那个方法开票的方法。,假如在同样的人投票中有反复投票,,出来第一流的次开票。。

  6、列席情人:

  (1)这次合股大会的截止过户日期为2017年3月21日(星期二),经过2017年3月21日后部收盘时在中国证券留下印象结算有限的事物责任公司深圳分行留下印象在册的公司全部地合股均有权列席合股大会,并可以以书面身材付托代理人列席相遇和插脚投票,合股代表不得变得公司的合股。;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司雇用的求婚者。

  7、相遇放置:深圳南山区高新技术工业区北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼相遇室。

  二、相遇沉着

这次相遇的提议:

  1、在起作用的董事会表决的钞票;

  表决四届董事会4名非孤独董事

1廖晓霞举止文雅且有教养的女子中选四届董事会局长;

2表决王峰仁神学家为四届董事会局长;

3表决黄昌丽神学家为四届董事会局长;

4张崔莹莹未婚女子中选四届董事会局长。

四届董事会表决3名孤独董事

1郭婉大中选四届董事会孤独董事;

2表决黄瑞举止文雅且有教养的女子为四届董事会孤独董事;

3表决张红土神学家为四届世界银行的孤独董事。

  2、在起作用的交换公司营业范围和复习的变化。;

  3、在起作用的公司中西部及东部各州的县议会普选的钞票。。

袁亚松中选四届中西部及东部各州的县议会监事;

陈占继中选四届中西部及东部各州的县议会监事。

  4、在起作用的簿记员停止反思变换的变化

董事会普选的暂时合股大会,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合股大会可以停止投票。。合股大会孤独董事表决和非孤独董事,孤独董事和非孤独董事的开票。

  2017第一流的届暂时合股大会持有违禁物提案满足的详见2017年3月10日见报在《证券时报》及巨潮信息网()上的 董事会以第二位十三方的相遇第三方的相遇公报、董事会以第二位十一次相遇第三届相遇公报,因此2017年3月17日见报在《证券时报》及巨潮信息网()上的《在起作用的2017第一流的届暂时合股大会增殖暂时钞票暨合股大会储备物质绕行的的公报》。

辩论合股大会规则的的必要条件,超越第一流的、3、4项钞票是冲击中小净值利润率的有重大意义的事项。,中小包围者的计票,关于个人的简讯选票计数的胜利将即时窗侧。。

他们说得中肯第一流的个、3法案将经过积聚开票表决公司董事。、监事,那个钞票将在合股大会上投票经过。,以第二位项钞票由合股大会经过。,合股的投票,包孕合股的代理人。

  三、相遇留下印象法

  1、留下印象手续:

(1)自然人的合股度证或那个完全无用证件或P、合股解释卡和持有违禁物权证明留下印象;付托代理人富国其完全无用度证件。、付托书硬拷贝和校长度证硬拷贝。、合股账本硬拷贝及利息留下印象证明。

(2)公司合股由法定代理人代表。,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人的度证和法定代理人的法定人数;使能够代理人列席,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人付托拨款证、法定代理人资历证明、法定代理人度证硬拷贝及留下印象。

(3)异国合股可辩论是你这么说的嘛!事项以文学或传真传输方法停止留下印象;,缺勤打电话完全符合。。

  2、留下印象工夫:2017年3月23日(周四)9:00至1130、14:00-17:00。

  3、留下印象放置:深圳南山区高新技术工业区区北区3松松,请在信上划出合股大会一词。,邮递区号:518057

  四、染指网上开票的详细操作顺序

合股大会,合股可以经过深圳证券买卖税贸易体系停止开票。。互联网网络开票的详细操作使泛滥见附件一。:

  五、那个事项

  1、列席相遇、交通费自理。

  2、修饰方法

  联 系 人:廖小东、郑黎君

  修饰打电话:0755-26520515

  修饰传真传输:0755-26520515

  修饰地址:深圳南山区高新技术工业区区北区3松松

  邮递区号:518057

  六、备查公文

(1)第三届董事会以第二位十三方的相遇判决;

(二)第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十一届相遇判决。

本公报。

深圳奥讯电源设备利息有限的事物董事会

2017年3月16日

  附件一

  染指网上开票的详细操作顺序

  一、电网络开票顺序

  1、权益股的开票法典和开票缩写:开票法典是362227。,开票混獭开票。

  2、举措设置和反的话开票

(1)意向设定

合股会名单对应付托价钱进度表

  ■

大会不在意的这次合股大会上复兴。。公司合股大会的钞票1是表决非孤独董事。、孤独董事啤酒,第3号钞票表决非职员的代表监事,采取积聚开票制。。1法案中部非洲孤独董事的表决,表现第一流的个候选。,代表以第二位申请求职者,以次类推;孤独董事表决,表现第一流的个候选。,代表以第二位申请求职者,以次类推;表决监视者,表现第一流的个候选。,代表以第二位申请求职者。

(2)填写选票或表决票。

  在“付托总量”项下填报表决投票用纸或投票反的话。

积聚开票1、啤酒3,填写申请求职者的开投票用纸。,公司合股该当以投票用纸为根底停止投票。,比如,合股陷落的投票用纸超越了,意向集团的表决开票被以为完全无用。。假如你不允许申请求职者的反的话,申请求职者可以投0票。。

积聚开票制下的表决开票名单

  ■

每个法案的合股开票投票列举如下。:

表决非孤独董事(如钞票),有4名申请求职者。

合股富国的投票用纸发展成为VoTi的总额。

公正地投票用纸可分定量配给4名董事。,它也可以恣意分派在4个董事申请求职者中。,但总投票用纸不得超越其投票用纸。。

  ②孤独董事表决(如钞票,有3名申请求职者。

合股富国的投票用纸发展成为VoTi的总额。

公正地投票用纸可分定量配给3名董事。,它也可以恣意分派在3个董事申请求职者中。,但总投票用纸不得超越其投票用纸。。

  ③表决非职工代表监事(如啤酒3,有2名申请求职者。

合股富国的投票用纸发展成为VoTi的总额。

合股可以将开票公正地分定量配给2位监事。,在2个管理人暗中也可以恣意分派。,但总投票用纸不得超越其投票用纸。。

非积聚开票2,开票反的话,允许、反、弃权。在“付托总量”项下开票反的话,1个代表反的话划一。,2个代表反。,3个代表弃权。

与付托总量对立应的开票反的话表

  ■

(3)合股在同样的人打勾上反复投票。,以第一流的次完全无用开票为码尺。。

  二、深圳证券买卖税买卖系统投票顺序

  1、开票工夫:2017年3月27日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、合股可登录证券公司买卖客户开票投票。

  三、深圳股本权益网上开票投票顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2017年3月26日(现场合股大会聚集前一日)后部3:00,完毕工夫为2017年3月27日(现场合股大会完毕当天)后部3:00。

  2、合股经过电网络开票零碎开票。,需鉴于《深圳证券买卖税包围者电网络通信度证明事情要点(2016年4月复习)》的规则操持度证明,成功深圳证券买卖税数字证明或深圳股本权益EXC。详细的证明列队行进可以经过电网络开票停止完全符合。。

  3、由于所成功的发球者的合股密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎留下印象开票。。

  附件二:

深圳奥讯电源设备利息有限的事物公司

  2017第一流的届暂时合股大会付托拨款证

人们使能够市政服务机构。 神学家/举止文雅且有教养的女子代表本公司/自己列席于2017年3月27日聚集的深圳奥特迅电源设备利息有限的事物公司2017第一流的届暂时合股大会,我谨代表公司/自己对以下变化停止投票。公司/自己未对投票事项作出详述的指挥的。,代销人可以代表代销人行使其投票。,行使表决权的结果是由我单位承当的。。

  ■

  脚注:

  1、假如你开票同意这项法案,,请在很的以一定间隔排列填写允许栏。;假如你开票反该法案,,请在很的以一定间隔排列填上反栏。;假如废对该法案的投票,请在很的以一定间隔排列填写弃权栏。;多项选择被以为是弃权。。

  2、付托拨款证剪报、反叠或便宜的是你这么说的嘛!体式是完全无用的。;单位承兑必需堵漏关防。。

付托人(署名或盖印): 代销人(署名):

主度证号码: 代销人的度证号码:

客户合股记述: 付托人持股数(单位):股):

  付托日期: 年 月 日

  有限的事物术语:自合股署名之日起至合股大会完毕之日起

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