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恒生电子:三届二十次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

不断地电子:董事会320项判决公报及布告

    保释金行为准则:600570保释金缩写: 不断地电子 编号: 2009-012

不断地电子一份一份有限公司

董事会320项判决公报及布告

公司和董事会一群干杯A的忠实。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性资格或显著的停止和共同责任。

不断地电子一份一份有限公司(以下称“公司”)三届二十次董事会于2009年8

7月14日在公司幽禁停止。。相识应成功11位董事。,实践列席人数为10人,于建武,孤独董事,担保孤独董事,Li Z;中西部及东部各州的县议会3名部件,董事会主席彭正刚教员主持相识。。基金《公司条例》和《公司条例》的有关规定,相识是合法无效的。

相识经过细心的议论和思索。:

一、 报酬经过《不断地电子2009年中报全文及摘要》(开始任职11票,弃权0票,反0票

二、 报酬经过《不断地电子2009年中期行政经理加工语句》(开始任职10票,弃权1票,反0票;

三、 报酬经过《在附近提请同意恒生科技园公司对恒生百川公司停止提高某人的地位一份扩股的动机》(开始任职11票,弃权0票,反0票,开始任职:

1. 开始任职提高某人的地位杭州恒生百川科技一份有限公司(以下缩写百川公司)的对齐资本(眼前为4900万元人民币),开始任职杭州恒生科技园一份有限公司(以下缩写科技园公司)这次向百川公司提高某人的地位一份4700万元人民币;开始任职将天津CDHFund(有限责任停泊公司)引见给同伙,投资额款项3200万元人民币。

2. 如提高某人的地位一份、使完美股本权益扩张,公司对齐资本变换为人民币1亿元,科技园公司级别为75%,CDH基金占公司分开的25%。;

三。担保董事长处置详细事项。四、 报酬经过《在附近修正公司条例提高某人的地位“公司经营范围”条目的动机》(开始任职11票,弃权0票,反0票,并向暂时同伙大会查阅报酬公布;开始任职提高某人的地位交通升值事情事情范围。

五、 报酬经过《在附近提请召集2009年最早的暂时同伙大会的动机》(开始任职11票,弃权0票,反0票;详细列举如下:

(一)、相识工夫:2009年8月31日(周一)午前9时。:00

(二)、相识评价:杭州市滨江区江南小道3588号恒生大厦幽禁

(三)、相识材料:

1、报酬修正美国远远地的动机;

(四)、会议代表

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、关2009年8月25日后部市完毕后,本公司掌握同伙均在中国1971上海分行对齐。。同伙可指定而尚未上任的代理人参与相识和开票。,代理人可能性失去嗅迹公司的同伙。

(五)、相识记录法:

1、记录工夫:2009年8月26日晚上9:00到11:30,后部1:00到4:

30

2、记录评价:董事会重要官职

3、记录方法:大众同伙控制同伙解释和个体身份证明;信托的自己的身份证、担保付托书、主同伙解释卡、客户身份证记录;

公司同伙营业执照硬拷贝、公司担保书、考勤卡到董事会

重要官职记录。同伙也可以经过邮政或肖像画法对齐。。

六、那个事项:

1、这人相识要半晌。,列席相识的同伙和代理人必然的偿还流放费。;

2、相识地址:杭州市滨江区江南小道3588号恒生大厦15楼董事会重要官职联络:解鸨母用电话与交谈:0571-28829378传 真:0571-28829703邮 编:310053不断地电子一份一份有限公司

董事会

2009年8月14日附件一:担保付托书授 权 委 托 书兹全权代表付托 教员/鸨母代表自己列席不断地电子一份一份有限公司2009年最早的暂时同伙大会,而失去嗅迹行使投票。

假如信托的未能就健康状况如何行使开票作出详细指导,释放衡量权可以由付托人行使。,开票同意或反一进展或弃权。。

付托人署名:客户身份证号码:

控制一份的客户数:首要同伙负载量:

信托的署名:信托的的身份证号码:

付托日期:2009日

不断地电子一份一份有限公司

董事会

2009年8月14日

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